Генеральная прокуратура Грузии выявила 9 человек, причастных к мошенничеству и отмыванию денег через колл-центры.
По распространённой информации прокуратуры, возбуждены уголовные дела в отношении 7 физических и 2 юридических лиц, входящих в транснациональную организованную преступную группу.
«В ходе расследования, проведенного прокуратурой Грузии, установлено, что в ходе преступной деятельности члены организованной группы мошенническим путем присвоили крупные денежные суммы, принадлежащие гражданам Германии и других стран, и легализовали незаконные доходы.
Согласно преступному плану, члены организованной группы организовали так называемые колл-центры на базе предприятий Грузии. Мишенью преступной группы стали граждане, проживающие в разных странах Европы.
Сотрудники колл-центра связывались с гражданами Федеративной Республики Германии и других стран, используя вымышленные имена, сообщая ложную информацию о местонахождении своей компании, а также предлагая участие в электронной торговле ценными бумагами, акциями, валютой и криптовалютами с использованием электронных платформ, созданной преступной группой.
Начато уголовное преследование юридических лиц по статье 194 УК Грузии, которая предусматривает отмену наказания или лишение права на деятельность и штраф», — говорится в сообщении. Подробно в статье