Прокуратура Грузии сообщает о задержании члена преступной группировки. Обвиняемому инкриминируют мошенничество и легализацию незаконного дохода. По версии следствия, злоумышленники действовали под именем Eurobank Cyprus (Евробанк Кипр).
Установив телефонную коммуникацию с гражданином Латвии, который ранее пострадал от онлайн-торговли, они пообещали вернуть потерянные суммы и дополнительную прибыль в обмен на приблизительно 34 тысяч евро.
Деньги были зачислены на банковский счет обвиняемого. В Прокуратуре заявляют, что часть суммы, полученной преступным путем, обвиняемый разместил на личных банковских счетах и использовал в личных целях, легализовав тем самым около 20 тысяч лари незаконного дохода. В случае признания виновным обвиняемому грозит от 6 до 9 лет заключения. В Прокуратуре отмечают, что идет работа для выявления других членов преступной группировки.
Источник: https://ru.netgazeti.ge/37432/
© netgazeti