Согласно приговору, юридическое лицо, проходящее по этому же делу, было оштрафовано на 200 тысяч лари
Тбилисский городской суд полностью разделил представленные прокуратурой доказательства и признал двух человек виновными в получении обманным путем крупной суммы денег и легализации незаконных доходов, приговорив к 10 годам тюрьмы, сообщила пресс-служба прокуратуры.
Согласно приговору, юридическое лицо, проходящее по этому же делу, было оштрафовано на 200 тысяч лари. В пользу государства были конфискованы четыре объекта недвижимости стоимостью 311 652 лари, два автомобиля, а также деньги, изъятые с банковских счетов обвиняемых и зарегистрированных на их имя компаний.
«Доказательства, представленные на суде, показали, что один из обвиняемых под вымышленным именем знакомился с представителями предприятий, работающих во Франции и Великобритании, в ходе чего убеждал их, что его компания владеет большим виноградником в Грузии и Франции. Для получения финансовой выгоды он предлагал потерпевшим инвестировать средства в виноградники», – говорится в сообщении.
Для большей достоверности обвиняемые предоставили потерпевшим ложную информацию о доходах, прибыли и управлении активами компании на несколько десятков миллионов евро.
Члены преступной группы в период мая-июля 2020 года обманным путем вынудили потерпевших зачислить 600 тысяч евро, якобы предназначенные для инвестиций.
Впоследствии в целях отмывания денег обвиняемые конвертировали доходы, полученные преступным путем, и переводили их на личные банковские счета одного из обвиняемых, а также других компаний, принадлежащих им и находящихся в их собственности, посредством многочисленных транзакций с фиктивными назначениями.
Таким образом, члены преступной группы легализовали незаконные доходы в размере 1 898 880 лари, 39 550 евро и 9 тысяч долларов США.
Преступная схема была раскрыта правоохранителями в апреле 2022 года.