Трое человек задержаны в Грузии по обвинению в присвоении почти 2,5 млн долларов. Об этом сообщает прокуратура.
По информации ведомства, мошенники решили заработать на фигурантах одного уголовного дела, имущество которых арестовали. Речь идет о нескольких миллионах лари и дорогостоящей недвижимости.
Фигурантам дела, по которому продолжалось расследование, обещали содействие от имени высокопоставленных чиновников прокуратуры. Утверждалось, что за взятки следствие примет выгодные им решения. Таким образом, в 2021-2022 годах злоумышленники обманным путем получили 2 460 000 долларов. Они использовали полученные деньги для покупки дорогостоящей недвижимости и других активов на свои имена, а также на имена своих родственников и знакомых, чтобы скрыть происхождение средств и легализовать незаконные доходы.
Сейчас банковские счета и имущество мошенников арестованы.
Задержанным предъявили обвинения в мошенничестве и легализации незаконных доходов. Им грозит от 9 до 12 лет тюрьмы. Тбилисский городской суд оставил обвиняесых в заключении до окончания следствия.
Расследование продолжается с целью установления других лиц, причастных к преступлению