МВД Грузии раскрыло масштабную международную схему хищения и отмывания денег – задержано 11 человек.

МВД Грузии раскрыло масштабную международную схему хищения и отмывания денег – задержано 11 человек.

Сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления криминальной полиции МВД и Генеральной прокуратуры в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в рамках международного сотрудничества, задержано 11 человек.


К уголовной ответственности привлечены: Дж.Г., 1992 г.р., К.К., 1997 г.р., Г.М., 1999 г.р., Г.Г., 1992 г.р., M.T., 1997 года рождения, Г.Л, 1994 года рождения. В.Н., 1993 г.р. А.М, 1997 г.р. г.р., 1986 г.р. К.И. И Г.Б., 1997 г.р .;
Преступления варьируются от 9 до 12 лет лишения свободы.


Расследование показало, что весной 2019 года гражданин Израиля Й.Х. вместе со своими сообщниками сформировал организованную, структурированную организованную группу, которая в течение длительного периода времени занималась мошенническим присвоением средств, принадлежащих иностранным гражданам, заинтересованным в торговле криптовалютой.

К незаконной деятельности организаторы постепенно привлекали ряд экспертов по иностранным языкам, которые систематически связывались с потенциальными жертвами и предлагали приобрести криптовалюту в безналичном порядке. В случае заинтересованности члены группы зарегистрировали их онлайн на соответствующем веб-сайте, после чего они приобрели криптовалюту на свое имя, после чего уплаченная сумма отражалась на счетах, доступных организованной группе, а не жертве.

Вышеупомянутым способом участники преступной группы обманным путем присвоили крупные суммы денег, принадлежащие десяткам граждан зарубежных стран, в том числе Германии, Австрии, Китая, Нидерландов и Норвегии. Размер установленного ущерба составляет 620 000 евро.


При этом некоторые участники организованной группы легализовали незаконные доходы, в частности, купили дорогостоящие автомобили и недвижимость, которые были изъяты следствием.


В результате принятых мер также была обнаружена и изъята сумма в размере более 2 миллионов лари, размещенная на банковских счетах руководителя организованной группы – Дж.Г.
Расследование фактов незаконного получения-хранения-использования персональных данных организованной группой, незаконного присвоения крупных денежных сумм, принадлежащих иностранным гражданам, и в особенности легализации крупных сумм незаконных доходов по статье 157, части 1, статьи 180 Закона. Уголовный кодекс Грузии, статья 194, часть 4, подпункт А, а также статья 194, часть 2, подпункт Г и часть 3, подпункт Г.

Далее…