Ազգային բանկը «Լիբերթի» բանկին տուգանել է 75 հազար լարիով

Վրաստանի Ազգային բանկը իր հայտարարության մեջ նշում է չորս պատճառ, թե ինչու է Liberty բանկը տուգանվել։

Ստուգման ընթացքում Ազգային բանկ տեղեկատվության և փաստաթղթերի ոչ ճիշտ ներկայացման 7 դեպք։

2. Այն, որ «Լիբերթի» բանկը, մեկ հաճախորդի դեպքում, համապատասխանաբար չի որոշել ռիսկերը, որոնք խախտում են Վրաստանի Ազգային բանկի նախագահի «Գնահատման ուղեցույցը հաստատելու մասին» հրամանով հաստատված պահանջները, անօրինական եկամուտների օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկը»։

3. Բանկը բողոքում է նաև կասկածելի գործարքների հայտնաբերման և ֆինանսական մոնիտորինգի ծառայությանը ներկայացնելու ծրագրային ապահովման (էլեկտրոնային) համակարգի անսարքությունից։ Այս կետի հիմքում ընկած է «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման մասին» Վրաստանի օրենքի 27-րդ հոդվածի 6-րդ կետը և Ֆինանսական մոնիտորինգի ծառայության ղեկավարի հրամանով հաստատված կանոնը՝ «Հաշվապահական հաշվառման, պահպանման մասին». Հաշվետու անձի կողմից գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում Վրաստանի ֆինանսական մոնիտորինգի ծառայություն»։

4. Առևտրային բանկի կողմից խախտվել են նաև Ֆինանսական մոնիտորինգի ծառայության ղեկավարի հրամանով հաստատված «Հաշվետու անձի կողմից գործարքների տեղեկատվության գրանցումը, պահպանումը և Վրաստանի ֆինանսական մոնիտորինգի ծառայություն ներկայացնելը» կանոնի պահանջները:

Դեկտեմբերի 29-ին Վրաստանի Ազգային բանկը տեղեկատվություն է հրապարակել «Լիբերթի» բանկի նկատմամբ սահմանված տուգանքների մասին։

Liberty բանկից Netgazet-ին հայտնել են, որ իրականացվել է առևտրային բանկերի պլանային ստուգում, Վրաստանի Ազգային բանկը բոլոր բանկերի վերաբերյալ եզրակացություններ է անում և արդեն ամեն ինչ բացատրել է։

Եզրակացությունները և այլ առևտրային բանկերի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցները ներկայումս հասանելի չեն Վրաստանի Ազգային բանկի պաշտոնական կայքում:

Առևտրային բանկը, որը տուգանվել է Լիբերթի բանկից առաջ, Credo բանկն է, և հայտարարությունը հրապարակվել է ապրիլին։