Վրաստանում բացահայտվել է թոշակառուների նկատմամբ խարդախության սխեմա

Վրաստանում երկու անձ դատապարտվել է թոշակառուներից խարդախությամբ գումար կորզելու համար, հայտնում է երկրի գլխավոր դատախազությունը։

Գերատեսչության տվյալներով՝ ապրիլ ամսվա ընթացքում խմբի անդամները հեռախոսով կապ են հաստատել քաղաքացիների, հիմնականում՝ տարեց քաղաքացիների հետ։ Նրանք ներկայացել են որպես կոմունալ ծառայությունների աշխատակիցներ և առաջարկել տարբեր «հարկային արտոնություններ» և զիջումներ։

Զրույցների ընթացքում հանցագործները ստացել են զոհերի անձնական տվյալները։ Այնուհետև նրանք կրկին կապ են հաստատել նրանց հետ՝ ներկայանալով որպես իրավապահ մարմինների աշխատակիցներ, և համոզել են նրանց, որ իրենց տրամադրած տեղեկատվությունը, իբր, հայտնվել է երրորդ կողմերի ձեռքերում և կարող է հանգեցնել ֆինանսական կորուստների։

«Ռիսկից խուսափելու» և «մեղավորներին բացահայտելու» համար խաբեբաները պահանջել են, որ բոլոր խնայողություններն իրենց հանձնվեն կանխիկ՝ խոստանալով վերադարձնել գումարը «ստուգումն ավարտելուց» հետո։ Այս կերպ խաբեբաները զոհերից գողացել են մոտ 125 հազ. լարի։ Դատախազությունը չի նշում տուժողների թիվը։

Երկու ձերբակալվածների մեղադրանք է առաջադրվել կազմակերպված խմբի կողմից կատարված խոշոր չափի խարդախության համար։ Այս հանցագործության համար առավելագույն պատիժը մինչև 10 տարի ազատազրկումն է։

Դատախազությունը օրենքով սահմանված ժամկետում դատարան կդիմի նախնական կալանք նշանակելու համար։

Այս շաբաթվա սկզբին Վրաստանի Ազգային բանկը հայտարարել է վճարային գործարքների ավելի խիստ կանոնների մասին՝ հաճախորդներին, մասնավորապես՝ 60 տարեկանից բարձր անձանց, խարդախությունից պաշտպանելու համար։

Սեպտեմբերից սկսած՝ կարգավորող մարմինը կպահանջի բանկերից և վճարային ծառայություններից լրացուցիչ վերահսկողություն իրականացնել «ռիսկային» գործարքների նկատմամբ, որոնք հիմնականում վերաբերում են 500 լարիից ավելի գումարների և կապված են առցանց առևտրի, ներդրումների, խաղային բիզնեսի կամ կրիպտոակտիվների հետ։

Նման դեպքերում գործարքները կարող են ժամանակավորապես կասեցվել կամ մերժվել, և բանկը պարտավոր կլինի կապ հաստատել հաճախորդի հետ և պարզաբանել հնարավոր ռիսկերը։ Այնուհետև հաճախորդը կունենա մինչև 48 ժամ՝ գործարքը հաստատելու համար։

N փուլում նոր կանոնները կկիրառվեն միայն քարտային գործարքների նկատմամբ։

Աղբյուրը՝ Newsgeorgia