Վրաստանի դատախազությունը բացահայտել է 2 միլիոնանոց խարդախության սխեմա

Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է անդրազգային հանցագործության՝ խարդախության և խոշոր գումարների լվացման բացահայտման մասին։

Գերատեսչությունում հրավիրված հատուկ ճեպազրույցում նշվել է, որ քրեական գործով մեղադրյալ են դարձել երկու ֆիզիկական և մեկ իրավաբանական անձ։

Հետաքննության տվյալներով՝ արտասահմանյան ընկերություններին պատկանող խոշոր չափերի գումար հափշտակելու նպատակով մեղադրյալները Վրաստանում ձեռնարկություն են հիմնել եւ բանկային հաշիվներ բացել։

Մեղադրյալներից մեկը, ենթադրյալ անունով, կապ է հաստատել Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ: Նա համոզել է նրանց, որ իր ընկերությունը Վրաստանում և Ֆրանսիայում խաղողի խոշոր այգիներ ունի և առաջարկել է ձեռնարկությունում ներդրումներ կատարել ֆինանսական շահի համար։ Ավելի համոզիչ լինելու համար խարդախները կեղծ տեղեկություններ են տրամադրել ձեռնարկության եկամուտների և շահույթների մասին:

2020 թվականի մայիսից հուլիս ընկած ժամանակահատվածում խաբեբաներին հաջողվել է խաբել դյուրահավատ օտարերկրացիներին՝ իրենց հաշիվներին 600,000 եվրո մուտքագրելու համար:

Ստացված գումարներն օրինականացնելու համար գումարը ֆիկտիվ նպատակներով բազմաթիվ գործարքների միջոցով փոխանցվել է խարդախների կողմից վերահսկվող արտասահմանյան բանկային հաշիվներին։

Այդ կերպ խարդախներին հաջողվել է օրինականացնել ապօրինի կերպով ձեռք բերված եկամուտը` մոտ 2 մլն լարիի (մոտ 600 հազար եվրո) չափով։

Անհատների նկատմամբ հետաքննություն է իրականացվում Վրաստանի Քրեական օրենսգրքի 180-րդ և 194-րդ հոդվածներով՝ «խարդախություն» և «ապօրինի եկամուտների օրինականացում»։ Հանցագործությունը նախատեսում է պատիժ՝ ազատազրկում՝ 9-ից 12 տարի ժամկետով։

Դատախազությունը մտադիր է միջնորդել մեղադրյալի նկատմամբ նախաքննության ընթացքում կալանավորումը։

Իրավաբանական անձի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել նաև Վրաստանի ՔՕ 194-րդ հոդվածով, որը նախատեսում է լուծարում կամ գործունեության իրավունքից զրկում և տուգանքի վճարում։

Դատարանի որոշմամբ կալանք է դրվել հանցավոր խմբի անդամների և նրանց ընկերության բանկային հաշիվների վրա։ Ձերբակալվել են նաև ամբաստանյալների թանկարժեք անշարժ գույքը և երկու ավտոմեքենա։

Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը շարունակում է ինտենսիվ հետաքննությունը և միջազգային համագործակցությունը հանցավոր խմբի անդամներին, ինչպես նաև նման գործունեությամբ զբաղվող այլ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց հայտնաբերելու և բացահայտելու համար։

---

---