Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии задержали одного человека за изготовление-использование фальшивых налоговых документов, повреждение имущества путем обмана собственника и легализацию незаконного дохода, сообщается на сайте ведомства.
Следствие установило, что обвиняемый, который является одним из директоров компании в Аджарии и в то же время фактическим управляющим нескольких компании, с целью получения незаконного дохода осуществил фиктивные поставки товара, внес в накладную фальшивые данные и вывел в гражданский оборот 1 338 кубометров древесины, стоимостью 768 775 лари (252 тысячи долларов). В результате этого ему незаконно был засчитан НДС в размере 106 936 лари (35 тысяч долларов). Он использовал начисленную сумму для покрытия текущей налоговой задолженности.
Следствие идет по трем статьям УК Грузии — «изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт», «причинение имущественного ущерба путем обмана» и «пользование, владение вещью, приобретение, или сбыт имущества, добытого путем легализации незаконных доходов». Обвиняемому грозит лишение свободы от 9 до 12 лет.
