Генеральная прокуратура Грузии, совместно с сотрудниками МВД, задержала пятерых членов транснациональной организованной преступной группы.
По информации прокуратуры Грузии, следствием установлено, что в период преступной деятельности, члены организованной группы мошенническим путем присвоили крупные денежные суммы, принадлежащие гражданам ФРГ и других стран, и преступным путем легализовали незаконный доход.
«Сотрудники т.н колл-центра, согласно заранее разработанному плану, связывались с гражданами ФРГ и других стран, назывались вымышленными именами, сообщали ложную информацию о местонахождении их компании и предлагали гражданам поучаствовать в электронной торговле ценными бумагами, акциями, товарами, валютой и криптовалютой с использованием созданных преступной группой электронных платформ», — заявили в прокуратуре.
По сообщению прокуратуры, данным способом были незаконно легализованы десятки миллионов лари.
«Члены транснациональной преступной группы задержаны по обвинению в мошенничестве и отмывании денег по статьям 180 и 194 УК Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок от 9 до 12 лет», — заявили в прокуратуре. Далее..
