Один из создателей мошеннической криптовалютной пирамиды Forsage проживал в Грузии, сообщает сегодня Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
За два года своего существования платформа Forsage, функционирующая как финансовая пирамида, привлекла более 300 млн долларов от миллионов розничных инвесторов со всего мира.
Житель Грузии Владимир Охотников – в числе четырех создателей Forsage. Трое других – Джейн Доу (она же Лола Феррари), Михаил Сергеев и Сергей Маслаков – проживали в РФ и Индонезии.
В целом по делу Forsage SEC предъявила обвинения 11 лицам.
Как говорится в материалах комиссии, в январе 2020 года Охотников, Феррари, Сергеев и Маслаков запустили сайт Forsage.io, который позволил миллионам розничных инвесторов заключать сделки с помощью смарт-контрактов, работающих на блокчейнах Ethereum, Tron и Binance. При этом активы новых клиентов использовались для выплат ранее пришедшим инвесторам.
В сентябре 2020 года и в марте 2021 года решением комиссий по ценным бумагам Филиппин и американского штата Монтана Forsage должна была прекратить свою деятельность, однако этого не произошло. Ведомство считает, что ответчики продолжали продвигать ресурс.
