Граждане Грузии проводят через свой счет деньги, о котором у них нет информации, пользователю важно понимать, что внесенные деньги могут быть связаны с нарушением законодательства, — сказал президент Ассоциации банков Александр Дзнеладзе по поводу использования банковских счетов в разных целях.
«Сегодня все это выясняется, кто они, какие подозрительные операции. Уже есть случаи, когда определенные транзакции были остановлены, я могу это подтвердить», — пояснил Александр Дзнеладзе.
По его словам, активно закрываются счета нерезидентов и отметил, что в основном это касается граждан России и Беларуси.
Отвечая на вопрос, были ли зафиксированы случаи аннулирования счета для граждан Грузии, президент Ассоциации банков сообщил, что такой случай пока не подтвержден, но не исключено, что он произойдет.
