В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками следственной службы Министерства финансов Грузии, в отношении четырех лиц возбуждено уголовное дело по фактам приобретения и завладения имуществом, добытым преступным путем, группой, занимающаяся изготовлением и использованием поддельных налоговых документов и легализацией незаконных доходов.
По данным Агентства, следствие установило, что обвиняемые с предварительного уведомления приобрели незаконно добытый древесный материал на сумму около полумиллиона лари, после чего, чтобы скрыть его незаконное происхождение, выдали фальшивые инвойсы на имя подчиненного компаний, незаконно использовавших в общей сложности 1006 м. Добытому древесному материалу придали законный вид, а затем он был продан разным лицам.
Следствие ведется по статьям 186, 210 и 194 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.
