Исполняющий обязанности президента Национального банка издал новый приказ, касающийся режима международных финансовых санкций. Правило касается проверки банками транзакций международной системы банковских переводов SWIFT и блокирования переводов в отношении лиц, подпадающих под санкции. Кроме того, уточняется, что это правило не распространяется на транзакции, осуществляемые внутри Грузии через систему банковских переводов RTGS, т.е. внутренние банковские переводы.
Согласно распоряжению, новое правило вытекает из приказа исполняющего обязанности президента Национального банка от 4 августа, который устанавливает правила применения режима санкций.
BMG обратилась в Национальный банк с вопросом о том, как этот приказ повлияет на граждан Грузии, подпадающих под санкции, для которых НБГ определил исключительное правило. Однако CBI отмечает, что этот приказ не решает проблему.
Определение Национального банка:
«Правило проверки уведомлений Всемирного межбанковского общества финансовых телекоммуникаций (SWIFT), утвержденное приказом президента Национального банка Грузии от 9 октября 2023 года №273/04, устанавливает единый подход к проверке сообщений Всемирного межбанковского общества финансовых телекоммуникаций (далее — «SWIFT»). для обеспечения соблюдения режимов санкций. Упомянутое правило ссылается на списки, в отношении которых проверка по быстрому уведомлению является обязательной, и не определяет круг лиц, на которых распространяются режимы санкций по каким-либо основаниям. Это правило учитывает лучшую международную практику, и его целью является повышение эффективности процесса соблюдения режимов санкций.
Банки руководствуются в процессе проверки уведомлений SWIFT законодательством Грузии, включая требования письменных инструкций и внутренних инструкций, утвержденных приказом президента Национального банка Грузии от 4 августа 2023 года №208/04 «О порядке применения режимов санкций подотчетными лицами в соответствии с законодательством Грузии». надзор за Национальным банком Грузии».
Представители финансового сектора постоянно принимают все необходимые меры, чтобы исключить факты обхода санкций”, — говорится в сообщении НБГ.
