Прокуратура Грузии раскрыла транснациональное преступление и возбудила уголовное преследование против гражданина Федеративной Республики Нигерия за получение обманным путем крупной суммы денег, принадлежащей норвежской компании.
По данным прокуратуры, следствие установило, что обвиняемый и его сообщники отправили поддельное электронное сообщение и документы представителю юридического лица, уполномоченного распоряжаться банковскими счетами норвежской компании, с целью получения крупной суммы денег путем обмана. На основании этого они заставили перевести им 37 473 евро, принадлежащие компании, на контролируемый банковский счет обвиняемого в Грузии.
«Члены преступной группы разделили между собой незаконно нажитую сумму.
Гражданину Федеративной Республики Нигерия предъявлено обвинение в получении обманным путем заранее сговоренной группой крупной суммы денег, за что предусмотрено наказание от 6 до 9 лет лишения свободы.
По ходатайству прокуратуры Грузии обвиняемый был заключен под стражу в качестве меры пресечения.
Прокуратура Грузии продолжает расследование с целью выявления и разоблачения членов преступной группы, а также других лиц, занимающихся аналогичной деятельностью», — говорится в информации ведомства.
