Ֆինանսական բուրգի ստեղծողները Վրաստանում լվացել են մինչև 2 միլիոն դոլար
Վրաստանի քաղաքացու միջոցով խարդախները մոտ 2 մլն դոլար են լվացել. գլխավոր դատախազությունը հայտնում է անդրազգային հանցագործության բացահայտման մասին։
Գործի նյութերի համաձայն՝ հանցավոր սխեմայի գլխին եղել է ԱՄՆ-ում գրանցված ընկերության սեփականատերը։ Նա հանցակիցների հետ Հոնկոնգից մոտեցել է ընկերության տնօրենին և համոզել նրան հայտնի ձեռնարկությունների բաժնետոմսեր գնելու միջոցով շահավետ ներդրումներ կատարելու հնարավորության մեջ։
Այսպիսով, խաբեբաները տիրացել են ավելի քան 13,3 մլն դոլար։ Այս գումարը տուժողը փոխանցել է ֆիկտիվ ձեռնարկության բանկային հաշվեհամարին։ Հետագայում խաբեությամբ ձեռք բերված միջոցները դուրս են բերվել տարբեր երկրներ։ Վրաստանում գրանցված երեք ընկերությունների հաշվեհամարներին փոխանցվել է ավելի քան 1,9 մլն դոլար։ Մինչ օրս այս գումարի զգալի մասը առգրավվել է։ Դատախազությունը միջոցներ է ձեռնարկում հաշիվներից կանխիկ գումար բռնագանձելու ուղղությամբ։
Մինչ օրս խարդախների հետ առնչություն ունեցող Վրաստանի քաղաքացին կալանավորվել է և ուղարկվել կալանավայր՝ մինչև հետաքննության ավարտը։ Նա մեղադրվում է փողերի լվացման մեջ, որը կատարվել է կազմակերպված խմբի կողմից և կապված է առանձնապես խոշոր չափերով եկամուտներ ստանալու հետ։ Այս հանցանքը պատժվում է ազատազրկմամբ՝ ինից տասներկու տարի ժամկետով։
Opinion, pooling and voting
